广州合利宝湖南分公司因“变造交易”等九项违规被罚71万余元 系年内二次被罚

近日，中国人民银行长沙中心支行公布系列罚单，其中，广州合利宝支付科技有限公司(下简称“合利宝”)湖南分公司因“变造交易”等九项违规被罚没71万余元。

据长银罚字〔2020〕第3号，合利宝湖南分公司涉及以下九项违规：

1.未按规定建立风险评级、收单外包业务管理、特约商户档案管理制度;

2.未按规定落实特约商户实名制度;

3.未按规定开展特约商户巡检;

4.未按规定开展特约商户培训;

5.为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务;

6.单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;

7.变造交易;

8.未限制商户违规移机使用受理终端;

9.未按规定报告外包服务机构情况。

处罚结果显示，合利宝湖南分公司被中国人民银行长沙中心支行责令限期改正，给予警告，没收违法所得11,750.01元,并处70万元罚款。

值得关注的是，这是合利宝今年第二张罚单。2020年1月9日，行政处罚信息公示表(哈银罚〔2020〕6号)显示，广州合利宝支付科技有限公司黑龙江分公司(以下简称“合利宝黑龙江分公司”)违反《银行卡收单业务管理办法》，中国人民银行哈尔滨中心支行依法对其处以8万元人民币罚款。(记者 杨畅)

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